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Import-Export controllo sanzioni economiche (Russia, Iran ecc)

VERIFICA SOGGETTIVA
Screening sui soggetti coinvolti nelle transazioni internazionali

Oggi, le misure restrittive contro Società o Persone, hanno impatti sempre maggiori nel commercio globale e non solo verso le destinazioni c.d. di "Black List".
Al fine di tutelarsi da rischi di natura commerciale ed eventuali violazioni dei divieti soggettivi (es. l'art. 5-bis del Reg. 833/2014 verso la Federazione Russa), è fondamentale per gli Operatori effettuare un'indagine approfondita di verifica delle proprie controparti commerciali rispetto a numerosi regimi restrittivi o sanzionatori.

Con l'obiettivo di fornire supporto nello svolgimento delle verifiche soggettive, la Direzione Settore Commercio Estero di Confcommercio Milano, in collaborazione con lo Studio Del Nevo, propone alle aziende associate la possibilitò di accedere a un importante "servizio di screening".

Il servizio prevede l'elaborazione di un report dettagliato della vostra controparte, comprensivo dell'analisi dei possibili soggetti collegati, entità fisiche o giuridiche (società, most senior principal, current principals, global ultimate, domestic ultimate, shareholder, benificial owners, ecc.) rispetto ai regimi sanzionatori, cautelari o interdittivi, emanati da oltre 120 Paesi e giurisdizioni.

Perchè utilizzare il nostro servizio?

  • Evitare sanzioni amministrative e penali
  • Estensione del servizio di indagine a livello globale
  • Assistenza sui report effettuati

Il servizio indicato è a pagamento a tariffe agevolate per le aziende associate alla Confcommercio

Gli operatori interessati ad avere maggiori informazioni possono rivolgersi a:
Direzione Settore Commercio Estero
E-mail: commercio.estero@unione.milano.it
Telefono: 02.7750456/344

VERIFICA OGGETTIVA DEI PRODOTTI
Confronto con le liste di beni soggetti a restrizioni con la Russia e identificazione delle caratteristiche tecniche

La presenza di una serie di misure restrittive sia all'import che all'export, nei confronti della Federazione Russa, comporta importanti conseguenze operative a numerose imprese europee coinvolte nei traffici commerciali con tale Paese.

Per tale motivo, vista la complessità normativa, la Direzione Settore Commercio Estero in collaborazione con lo Studio Del Nevo, propone, alle aziende, la possibilità di richiedere una verifica oggettiva dei prodotti con relazioni tecniche personalizzate elaborate da un esperto.

I servizi indicati sono a pagamento con tariffe agevolate per le aziende associate alla Confcommercio.

Gli operatori interessati ad avere maggiori informazioni possono rivolgersi a:
Direzione Settore Commercio Estero
E-mail: commercio.estero@unione.milano.it
Telefono: 02.7750456/344


 
 
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